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股票代码:000751股票简称:锌业股票编号:2019-042

葫芦岛锌业股份有限公司

关于第二十五次会议抉择布告第九届董事会

公司及董事会全体成员确保信息发表内容实在,精确,完好,不存在虚伪记载,误导性陈说或严重遗失。

葫芦岛锌业股份有限公司第九届董事会第二十五次会议于2019年9月12日下午在公司三楼会议室举行。会议开端前10天,公司秘书办公室将会议告诉发送或传真给董事。应该有9名董事和9名董事到会了会议。公司的主管和高档办理人员参加了会议。会议的举行和举行契合,和的规则。

会议由董事会主席于恩珍先生掌管。会议审议经过了以下方案:

审议经过了。

表决成果:9票拥护,0票对立,0票放弃。

概况请参阅巨潮资讯站发表的葫芦岛锌业有限公司对外担保布告络于2019年9月16日。

特此宣告。

葫芦岛锌业有限公司

2019年9月12日

股票代码:000751股票简称:锌业股票编号:2019-043

葫芦岛锌业股份有限公司对外担保布告公司及董事会全体成员确保信息发表内容实在,精确,完好。 ,且没有虚伪记载或误导性陈说或严重遗失。 一,担保概述本担保的基本情况 1.签署协议的日期:2019年9月11日 2签约地址:辽宁省葫芦岛市龙岗区 3。资助单位:深圳市en Zinca Trading Co.,Ltd。 4.债权人:葫芦岛银行股份有限公司龙岗支行

5.担保金额:公司的全资子公司Zincda Trading拟向葫芦岛银行请求1亿元的交易融资,为期一年。公司为信达交易融资供给1亿元人民币的连带责任担保。

投票经过董事会审议担保提案

公司第九届董事会第二十五次会议审议经过了9票,0票对立,0票放弃。该公司的主张为全资子公司深圳津卡交易有限公司供给担保有限公司,上述担保金额不超越公司最新经审计净资产的10%,累计担保金额不超越公司最新经审计净资产的50%。 %,接连12个月的担保金额不超越公司最新审计总资产的30%。该担保经公司董事会同意后收效,无需提交股东大会审议。

二,担保人的基本情况

1.基本信息

公司名称:深圳市津卡交易有限公司

建立日期:2018年3月22日

地址:深圳市深海深港协作区前湾,A座201室,

合法地址代表:李海波

注册资本:3亿元

主营事务:从事上运营活动冶金设备,环保设备,金属资料,机电设备,机械配件,仪器仪表,矿山机械,化工原料及产品,矿产品,五金交电,电动工具,珠宝,钢铁,通讯设备,文明办公用品,建筑资料,装修资料,化妆品,皮革制品,家具,木材,酒店用品,日用品,工艺礼品,服装和服饰的购销;轿车出售;一类医疗器械出售;供应链办理;国内传统e;运营进出口事务。

与公司的联系:深圳市津卡交易有限公司是该公司的全资子公司。

2.最近一期担保人的首要财务指标

单位:人民币

3.锌交易不是违背信赖。

III。担保协议的首要内容

1. Zinca Trade拟向葫芦岛银行请求1亿元人民币的交易融资,为期一年,以敞开世界和国内信用证相关事务。

2.公司应对葫芦岛银行请求人民币1亿元的交易融资供给连带责任确保。对锌交易的要求。

IV。董事会定见

本担保是为全资子公司子达交易向葫芦岛银行的交易融资金额1亿元供给连带责任担保。为满意事务的资金需求,Zinca Trade是公司的全资子公司,担保危险可控。不危害公司和少量股东的利益。

因为担保人是公司的全资子公司,公司并未要求担保人供给反担保。

V.外部担保的累计金额和逾期担保的数量

本担保完成后,外部担保余额公司及其控股子公司的持股人数为人民币50,000元,公司及控股子公司为对外担保。总余额占上市公司最新经审计净资产的20.59%。公司及其控股子公司没有任何逾期担保,触及诉讼的担保以及因担保丢失而形成的丢失。

VI。其他

1.第九届董事会第二十五次会议抉择

2.特此发布担保协议

葫芦岛锌业有限公司

2019年9月12日

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